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即使在司法部门解决之后,汇丰仍然在协助税务欺诈:报告

2019-09-08 11:20:36 来源:环球网
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即使在司法部门解决之后,汇丰仍然在协助税务欺诈:报告

Lynch-Breuer
司法部官员于2012年12月宣布对汇丰银行提出指控后,美国司法部长Loretta Lynch及当时的副检察长Lanny Breuer将在布鲁克林法院大楼内工作。(2012年12月10日 照片:Ramin Talaie / Getty Images北美

这个故事已经更新。

在周三的确认听证会上,总检察长Loretta Lynch表示,她在追捕白领犯罪方面“非常咄咄逼人”。 “一开始,没有人会'太大而不能坐牢。' 没有人凌驾于法律之上,“林奇说。

然而,根据Public Citizen的一份 ,Lynch在2012年对汇丰银行进行了最高调的起诉,带来了一些持续存在问题的变化。 此外,该报告详细介绍了该银行继续与帮助客户参与税务欺诈的其他离岸实体合作的示例。

总而言之,该分析支持批评人士称,林奇和美国司法部通过对墨西哥和哥伦比亚贩毒集团洗钱8.81亿美元以及通过为缅甸客户进行交易违反制裁等罪行,让汇丰银行摆脱困境。 ,苏丹,利比亚和伊朗。

“根据银行所做的令人震惊的行为,政府决定向汇丰银行提供延期起诉协议,”公民公民研究人员总结道,“如果协议为公众提供了一线希望,那就是它承诺将迫使汇丰银行实施改革措施,阻止该银行在未来采取错误行动。“该集团表示,调查结果显示”银行可能还有很长的路要走这条承诺。“

事实上,汇丰银行表示,它只是部分实施了计划改革。 “我们承认,我们的合规文化和尽职调查标准明显低于今天,”汇丰银行发言人Rob Sherman周四在给IBTimes的电子邮件中表示。 “汇丰银行在2012年宣布了实施最高或最有效的打击金融犯罪标准的承诺,我们只用了两年时间就制定了一项五年计划,以改变我们管理金融犯罪风险的方式。我们有望实现这一目标。五年[计划]的条款,但还有三年的时间,我们还有更多的工作要做。“

司法部官员为延期起诉协议辩护,理由是对汇丰银行等银行执行法律可能会伤害更大的经济体。 司法部长在2013年参议院听证会上发表了这样的论点。 持有人当时的副手Lanny Breuer特别推迟汇丰控方的决定,因为他说,这种宽大处理考虑了起诉这样一家大型金融机构的“附带后果”。

就她而言,林奇似乎并不急于讨论她谈判的汇丰解决方案。 正如“国际商业时报” 报道的那样,她在提名之前向美国参议院提交的文件中没有提及银行。 在一份提名调查问卷中,要求她列出以前的所有媒体采访,她没有提到2012年CBS新闻中出现的关于汇丰银行协议的讨论。

尽管有遗漏和围绕协议的更大问题,林奇在国会听证会的第一天就她的提名只收到了一个关于和解的问题。

民主党康涅狄格州参议员迪克布卢门撒尔指出,在汇丰解决方案之后,林奇曾表示,该和解将阻止汇丰银行进一步犯罪,但不一定是其他公司。 布卢门撒尔向林奇询问是否有可能起诉消除了普遍认为司法部“过于宽大”的看法。布卢门撒尔专门解决了缺乏高调刑事诉讼的问题。

在她的答复中,林奇没有要求更多的刑事诉讼,而是捍卫司法部提起的民事决议。

林奇说:“我们已经取得了重大意义 - 从企业中获得了重要的让步 - 并且对公司和金融机构的结构和运营方式进行了重大改变,从而起到了威慑作用。”

然而,这种说法与公民公民编制的例子形成鲜明对比。

例如,报告中指出,在林奇延期起诉协议之后,法院指定的监督员一直批评银行的合规做法。 该监测机构预计将在今年晚些时候发布调查结果,详细说明该银行仍需改进的方式。

公民公民分析还发现,汇丰银行与一家总部位于巴拿马的公司有联系,该公司可以实施税务欺诈。 该公司Sovereign Management在其网站上列出了汇丰银行作为离岸银行业务的合作伙伴之一。 此外,该报告详细介绍了比利时法官如何指控汇丰银行为逃避“数亿欧元”税收提供便利。

有关林奇提名的参议院听证会定于周四继续进行。


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责任编辑:程苫裉 CN037

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